Trong quá trình kinh doanh vật liệu xây dựng, Lương Thị Lan Anh việc mua bán hóa đơn GTGT dễ kiếm lời nên đã thành lập nhiều công ty “ma” để hợp thức hóa hóa đơn.
Ngày 5/5, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lương Thị Lan Anh (SN 1974, trú tại phường Trần Nguyên Hãn, TP.Bắc Giang) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Theo đó, Lan Anh từng là Giám đốc Công ty Bê tông Giang Ninh (huyện Yên Dũng).
Theo cơ quan điều tra , trong quá trình kinh doanh vật liệu xây dựng, Lương Thị Lan Anh nhận thấy có nhiều công ty mua hàng hóa yêu cầu phải có hóa đơn GTGT, đồng thời nhiều công ty có nhu cầu mua hóa đơn GTGT để hợp thức hóa đầu vào khi mua hàng hóa trôi nổi trên thị trường (không có hóa đơn).
Vì vậy, trong hai năm 2016 và 2017, Lương Thị Lan Anh đăng ký thành lập 3 công ty đều có trụ sở tại TP Bắc Giang. Đó là: Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Nhất Sơn 79 (nay là Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Nhất Sơn, phường Dĩnh Kế) do ông Ngô Cảnh Vĩnh (SN 1981, ở xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang) làm Giám đốc; Công ty TNHH Than khoáng sản Phúc Thịnh Vượng (ở phường Dĩnh Kế) do chính Lan Anh làm Giám đốc và Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Green Việt (phường Ngô Quyền) do anh Nguyễn Tuấn Phong (con trai Lan Anh) đứng tên làm Giám đốc.
Đối tượng Lương Thị Lan Anh tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Bắc Giang)
Cả 3 công ty này đều do Lan Anh kí các giấy tờ thành lập công ty, đăng kí tài khoản ở ngân hàng và kí vào các hóa đơn ở mục “Thủ trưởng đơn vị”. Riêng hai công ty không phải Lan Anh làm Giám đốc thì Lan Anh ký giả chữ kí của hai giám đốc còn lại nhằm hợp thức hóa hồ sơ, hóa đơn khi bán ra để thu lợi bất chính.
Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2019 đến khi bị bắt, Lương Thị Lan Anh đã xuất bán hàng trăm hóa đơn GTGT của 3 công ty Nhất Sơn, Phúc Thịnh Vượng và Green Việt cho 98 công ty trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các tỉnh, TP: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương, Lạng Sơn, Thái Nguyên…với số tiền trước thuế gần 289 tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Giám định các chữ ký, con dấu trên các hóa đơn cho thấy các chữ ký trên tài liệu, hóa đơn ở phần “Thủ trưởng đơn vị” đều do Lan Anh kí.
Qua xác minh nhiều công ty ghi trên hóa đơn đều không có hoạt động tại địa chỉ như đăng kí. Cùng với đó, bản thân người đứng tên giám đốc không biết gì về công ty cũng như hoạt động của công ty và một số công ty không xác định được người đứng tên giám đốc ở đâu.
Biết không thể trốn tránh pháp luật, cuối tháng 3 vừa qua, Lương Thị Lan Anh đã đến cơ quan An ninh điều tra đầu thú về hành vi phạm tội. Cơ quan công an cũng ra lệnh khám xét khẩn cấp, thu giữ nhiều con dấu, hóa đơn GTGT cùng nhiều hồ sơ, tài liệu, giấy tờ có liên quan đến hành vi phạm tội.
Theo tìm hiểu của PV, Lương Thị Lan Anh tốt nghiệp đại học Luật Hà Nội, từng là Giám đốc Công ty cổ phần Bê tông Giang Ninh (có trụ sở tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, Bắc Giang). Vào rạng sáng 2/5/2018, Lương Thị Lan Anh bị chính Phó Giám đốc Công ty Giang Ninh là ông Lương Thế Vinh (54 tuổi, trú ở Đông Triều, Quảng Ninh) đã dùng súng bắn trọng thương tại trụ sở công ty. Gây án xong, ông Vinh đã tự sát.
Về nguyên nhân vụ việc, cơ quan công an xác định giữa bà Lan Anh và ông Vinh có nợ nần tiền bạc. Cụ thể là bà Lan Anh nợ ông Vinh một số tiền khá lớn, mặc dù có nguồn trả nhưng bà Lan Anh chưa trả nên xảy ra mâu thuẫn.
Khánh Ngân
